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全国人大法工委:非法集资活动有12类表现形式
作者:bizlaw    发布于:2012-09-11 14:33:12    文字:【】【】【
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现有以下几种形式:
  (1)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资;
  (2)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
  (3)通过认领股份、入股分红进行非法集资;
  (4)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
  (5)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
  (6)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;
  (7)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
  (8)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;
  (9)以签订商品经销合同等形式进行非法集资;
  (10)利用传销或秘密串联的形式非法集资;(11)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
  (12)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
  
  非法集资活动主要有以下四个方面的基本特征:
  一是未经有权机关依法批准;
  二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金;
  三是承诺在一定期限内给出资人货币、实物、股权等其他形式的还本付息;
  四是以合法形式掩盖其非法集资的目的。
  
  非法金融业务活动有多种形式
    非法金融业务活动是指未经有关金融监管机构批准,擅自从事金融活动,包括非法从事银行类业务、非法从事证券类业务和非法从事保险类业务活动等。
  根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定,非法从事银行类业务活动是指未经银监会或人民银行、外汇管理局批准,擅自从事的下列活动:
  (1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;
  (2)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;
  (3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;
  (4)银监会或人民银行、外汇管理局依法认定的其他非法银行类业务活动。
  非法从事证券类业务活动是指未经证监会批准,擅自从事的下列活动:(1)证券、期货经纪;(
  2)证券、证券投资基金、期货投资咨询;
  (3)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;
  (4)证券承销与保荐;
  (5)证券资产管理;
  (6)证券投资基金募集、管理;
  (7)证监会依法认定的其他非法证券类业务活动。
  非法从事保险类业务活动是指未经保监会批准,擅自从事的下列活动:
  (1)保险、再保险;
  (2)保险代理;
  (3)保险经纪;
  (4)保监会依法认定的其他非法保险类业务活动。
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